Образец правил внутреннего контроля лизинговой

У нас вы можете скачать "Образец правил внутреннего контроля лизинговой" в HTML, TCR, CHM, FB2, AZW3, DJVU, RTF, DOC, LRF, JAR, isilo, LIT, EPUB, PRC, TXT, PDF, МОВІ! В ходе проверки лизинговой компанией не были представлены документы, подтверждающие проведение обучения сотрудников в форме вводного и дополнительного инструктажей. Правила внутреннего контроля в лизинговой организации не были разработаны. Ответственный сотрудник Депозитария независим в своей деятельности от других структурных подразделений Депозитария и осуществляет ее под общим руководством Руководителя Депозитария. Порядок текущей отчетности Ответственного сотрудника Депозитария определяется внутренними документами Депозитария. Методы проведения указанных форм обучения определяются Депозитарием самостоятельно очные лекции, тренинги, семинары, дистанционные методы обучения с применением интернет-технологий, обучение методом самообразования с использованием специализированных обучающих материалов и т. При осуществлении своих функций и обязанностей Ответственный сотрудник Образец правил внутреннего контроля лизинговой вправе: Росфинмониторинг будет направлять эти сведения в Центробанк, а Центробанк уже вполне официально будет вести список "отказников" и направлять его для сведения поднадзорным организациям - банкам, МФО, ломбардам и др. Анкета расширенной формы заполняется по клиентам, работа с которыми оценивается лизинговой организацией высокой степенью риска, по клиентам, в отношении финансовых операций которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также по решению ответственного должностного лица лизинговой организации. К сведениям, запрашиваемым у Клиента, его Представителя, относятся: Требовать представления Клиентом, Представителем клиента документов и получать от Клиента, Образец правил внутреннего контроля лизинговой клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя иные документы, необходимые для установления сведений в целях идентификации.

Образец правил внутреннего контроля лизинговой: 4 комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *